华电新能(600930)：华电新能源集团股份无限公司关

　　对于工程承包、设备及办事采购类联系关系买卖，公司通过投标体例选定供应商的环境，施行中标价钱；针对合适非投标采购体例合用景象的买卖，公司可采用合作性构和、询价、单一来历（间接采购）等体例实施采购，此中单一来历（间接采购）的买卖价钱需合适相关法令律例要求，合适市场同类买卖可比价钱尺度，并供给响应的价钱公允性支持材料。综上，工程承包、设备及办事采购联系关系买卖订价准绳公允合理！

　　中国华电及其部属企业向公司供给工程承包、设备及办事采购，包罗但不限于工程施工、设备及物资采购、手艺征询、委托运营、合做研发及学问产权办事、发电权让渡取电力互换衣务、购售电、物业办理、运营性衡宇地盘租赁、储能及输变电设备租赁、各类办事及手续费等事项。

　　（2）合适非投标采购体例景象的，能够采用合作性构和、询价、单一来历（间接采购）等体例实施采购，采购成果做为订价基准，单一来历采购（间接采购）成果须合适市场同类买卖可比价钱尺度，并供给价钱公允性支持材料。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。主要内容提醒。

　　2、联系关系买卖议案曾经公司第二届董事会董事特地会议2025年第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。全体董事认为：该日常联系关系买卖属于公司一般运营勾当，满脚公司日常出产运营的现实需要；订价准绳公允合理？。

　　中国华电为依法存续的企业，出产运营情况优良，具备工程承包、设备及办事采购框架和谈及其项下买卖的履约能力。正在前期联系关系买卖中，中国华电及其部属企业均按商定履行相关和谈项下的买卖，未呈现违约景象。

　　公司取中国华电续签工程承包、设备及办事采购框架和谈，属于公司一般运营勾当，满脚公司日常出产运营的现实需求，联系关系买卖订价准绳公允合理，不存正在损害公司及其他股东好处的景象，对公司性不形成影响。

　　比来一期经审计次要财政数据：截至2024年12月31日，中国华电资产总额为12175。43亿元，净资产为3849。91亿元；2024年度停业总收入为3238。04亿元；净利润为329。47亿元。

　　1、公司第二届董事会第八次会议于2025年12月3日审议通过了《关于公司拟取中国华电集团无限公司签定2026-2028年工程承包、设备及办事采购框架和谈的议案》（以下简称“联系关系买卖议案”），联系关系董事吴韶华、陈朝辉、陈德贵、秦介海已回避表决。

　　华电新能源集团股份无限公司（以下简称“公司”）取中国华电集团无限公司（以下简称“中国华电”）签定的2025年《工程承包、设备及办事采购框架和谈》将于2025年12月31日到期，考虑将来该等买卖仍将持续发生，公司拟取中国华电续签工程承包、设备及办事采购框架和谈，和谈刻日为三年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止。

　　？ 工程承包、设备及办事采购框架和谈及其项下所述之联系关系买卖属于本公司日常及一般营业过程中签订的和谈和发生的买卖，该和谈按一般贸易条目和公允合理的条目签订，并具有非排他性，本公司不会因该和谈及其项下的买卖春联系关系方构成依赖。

　　运营范畴：实业投资及运营办理；电源的开辟、投资、扶植、运营和办理；组织电力（热力）的出产、发卖；电力工程、电力环保工程的扶植取监理；电力及相关手艺的科技开辟；手艺征询；电力设备制制取检修；经济消息征询；物业办理；进出口营业；煤炭、页岩气开辟、投资、(市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当)。

　　经公司2024年第三次姑且股东大会审议通过，公司取中国华电签订了2025年工程承包、设备及办事采购框架和谈，和谈刻日为一年，年度买卖上限金额为160亿元。

　　3、联系关系买卖议案曾经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。会议认为：该日常联系关系买卖属于公司一般运营勾当，满脚公司日常出产运营的现实需要；订价准绳公允合理，没害公司及股东出格是中小股东的好处。